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谷实金融体系经营管理决策委员会


第一章 总则

第 1 条 为了建立起规范明晰的集团化管控模式,确保谷实金融体系各个成员的整体运营效率,特此成立谷实金融体系经营决策管理委员会。

第 2 条 经营决策管理委员会谷实金融体系成员的最高决策机关,在董事会对经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终的决定权,并对经营管理层授权之外的重大事项拥有对董事会的决策建议权。

第 3 条 经营决策委员会由谷实资本(控股)有限公司、广东谷实投资管理股份有限公司、谷实财商教育(深圳)有限公司、深圳谷实资产管理有限公司等谷实金融体系成员管理层组成,并向集团董事会负责,在公司内作为公司常设管理组织而设置,以实现跨公司、跨部门行驶公司决策权及管理权。


第二章 人员构成

第 4 条 经营决策委员会由主席、委员会成员组成。

第 5 条 主席为经营决策委员会会议召集人,由谷实金融体系董事长担任。

第 6 条 委员会成员由谷实资本(控股)有限公司总裁、谷实财商教育(深圳)有限公司总裁、广东谷实投资管理股份有限公司董事、谷实金融体系专家成员组成;


第三章 主要职能

第 7 条 经营决策委员会的主要职能是:

(1) 审议公司经营管理中战略性、方向性、策略性方面的问题与重大计划;

(2) 审议并向董事会提交年度经营计划;

(3) 审批年度财务预算或预算修改方案;

(4) 审批各分公司年度经营计划或经营计划修改方案;

(5) 审议并向下属分/子公司董事会提交该公司的年度经营计划或经营计划修改方案;

(6) 审议、批准董事会授权范围内重大投融资计划、方案;

(7) 审议不在董事会授权范围内的重大投融资计划、方案,并向董事会提交决策建议;

(8) 审议、批准重大人力资源政策;

(9) 审议、批准重大内部管理制度、流程;

(10) 审批部门经理以上管理人员(不含总经理、财务总监)的任免决定;

(11) 审议对下属公司派出高级管理人员的任免建议,并向下属公司董事会提交;

(12) 对董事会授权范围内公司其他重大事项做出决定。

第 8 条 主席有权决定应提交经营决策委员会审议、批准的重大事项。


第四章 工作方式和决策程序

第 9 条 经营决策委员会实行月例会制度与临时会议结合的工作方式;

第 10 条 月例会召开的时间由主席确定,并应在例会召开前至少三天通知到每个参会人员;

第 11 条 主席有权决定召开临时会议,并应在临时会议召开至少前一天通知到每个参会人员;

第 12 条 委员会委员有权提议召开临时会议;

第 13 条 主席决定月例会和临时会议的议题,并应在例会召开前至少三天、临时会议召开前一天通知所有参会者;

第 14 条 委员会委员有权对经营决策委员会会议议题提出建议;

第 15 条 主席根据议题有权决定每次会议的可选列席人员;

第 16 条 每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备,如有必要,还应准备书面材料,以提高议事的效率;

第 17 条 所有经营决策委员会成员,包括主席、委员会委员、列席人员,都对公司负有诚信和勤勉的义务,不得有损害谷实资本利益的行为;

第 18 条 经营决策委员会实行主席负责制。在经营决策委员会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上由经营决策委员会主席做出最终决策;

第 19 条 经营决策委员会通过的决议由主席签字生效,如有必要,还应报董事会备案。


第五章 其它

第 20 条 本工作条例经谷实金融体系董事长批准后生效,并报董事会备案。

第 21 条 根据需要本工作条例可进行修改,修改建议可由经营决策委员会主席、委员会委员提出,主席批准,并报董事会备案。有关工作条例的补充和修订之决 议以及经营决策委员会根据本工作条例制定的实施细则和有关规定制度,视为本工作条例的组成部分。

第 22 条 本工作条例的解释权属于经营决策委员会。


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